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El delito de blanqueo de capitales suele ser un delito doloso, es decir, un delito que exige que las conductas descritas previamente se realicen con conocimiento y voluntad. Sin embargo, el art. 301.3 del Código Penal permite también sancionar los hechos si se realizan por imprudencia grave, en cuyo caso la pena es de prisión de six meses a two años y multa del tanto al triplo.
Se exige imprudencia grave, que exige frente a la leve una mayor intensidad en la infracción del deber de cuidado propio de los delitos culposos.
La pena asociada al delito de blanqueo de capitales es de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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Esta sección nos permite conocer de primera mano algunos de los mecanismos principales para llevar a cabo el blanqueo de capitales.
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Traemos a colación el hipotético caso en el que concurren los siguientes sujetos. Un importador español que importa en Inglaterra; un narcotraficante español dedicado a la venta en Inglaterra y facturando en libras; y un intermediario.
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Si el autor es sujeto obligado conforme a la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, siempre que realice las conductas descritas anteriormente en el ejercicio de su actividad profesional.
“Nos sentimos satisfechos en medio Source de emociones encontradas, pues en el camino se afectaron muchas vidas”, dijo a The Linked Push Guillermina Mc Donald, quien fue la abogada defensora de Mossack y de Fonseca. Su firma también signifyó al 80% de los colaboradores del bufete.
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A partir de estos dos datos, surge la duda de si realmente el delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave puede ser Source cometido por cualquiera, o solo pueden cometerlo esos sujetos obligados por esa normativa antiblanqueo. Esto es, si estamos ante un delito especial propio o común.